- Сообщения
- 104
- Реакции
- 112
- Баллы
- 29
Триповка наелась, но не спит, а бежит проверять крипту на чистоту.
Что такое AML?
Anti-Money Laundering — меры, которые направлены на предотвращение отмывания денег. Государства увидели и поняли, что в крипте содержится золотая для них жила — и не смогли оставить всё в стороне. Существуют даже международные нормы противодействия отмыванию денег; так, высокие риски имеют кошельки и переводы от нелегальных казино; даркнет-маркетплейсов; мошенников; скаммеров и получателей краденой криптовалюты.
AML-сервисы собирают информацию о таких адресах и заносят в свои базы данных. Затем, при проверке кошелька они рассчитывают процент средств, который пришел из нежелательных источников.
Как всё это работает?
Биткоин-переводы хранятся в базе данных — блокчейне. Блокчейн находится в свободном доступе для всех и любой может заглянуть в эту базу. Адреса кошельков также не скрыты, и зная адреса нежелательных источников средств, можно посмотреть, какие транзакции проходили через эти счета.
Как формируется уровень AML риска?
И грязные, и чистые биткоины переводятся с разных счетов и в итоге процент загрязненных биткоинов на каждом конкретном адресе будет разный. AML риск — это и есть уровень загрязнённости крипты.
Кстати, любой обменник, который получает запрос на транзакцию с риском AML выше определённого процента, может заморозить её (навсегда).
Как проверить крипту перед выводом?
Есть такой сервис — getblock.net — где каждому новому аккаунту дается одна проверка бесплатно. (Платные сервисы — amlbot.com, btrace.amlcrypto.io)
Что нам для этого нужно? Только почта без личных данных (одноразка или протонмейл) — на неё регистрируйся в getblock.net. Ждём.... Пришло письмо с подтверждением — клик на ссылку и попадаем в наш аккаунт, где нас уже будет ждать одна проверка. Далее — кликай в верхнем правом углу на "журнал проверок" и следуй простой инструкции!
Что такое AML?
Anti-Money Laundering — меры, которые направлены на предотвращение отмывания денег. Государства увидели и поняли, что в крипте содержится золотая для них жила — и не смогли оставить всё в стороне. Существуют даже международные нормы противодействия отмыванию денег; так, высокие риски имеют кошельки и переводы от нелегальных казино; даркнет-маркетплейсов; мошенников; скаммеров и получателей краденой криптовалюты.
AML-сервисы собирают информацию о таких адресах и заносят в свои базы данных. Затем, при проверке кошелька они рассчитывают процент средств, который пришел из нежелательных источников.
Как всё это работает?
Биткоин-переводы хранятся в базе данных — блокчейне. Блокчейн находится в свободном доступе для всех и любой может заглянуть в эту базу. Адреса кошельков также не скрыты, и зная адреса нежелательных источников средств, можно посмотреть, какие транзакции проходили через эти счета.
Как формируется уровень AML риска?
И грязные, и чистые биткоины переводятся с разных счетов и в итоге процент загрязненных биткоинов на каждом конкретном адресе будет разный. AML риск — это и есть уровень загрязнённости крипты.
Кстати, любой обменник, который получает запрос на транзакцию с риском AML выше определённого процента, может заморозить её (навсегда).
Как проверить крипту перед выводом?
Есть такой сервис — getblock.net — где каждому новому аккаунту дается одна проверка бесплатно. (Платные сервисы — amlbot.com, btrace.amlcrypto.io)
Что нам для этого нужно? Только почта без личных данных (одноразка или протонмейл) — на неё регистрируйся в getblock.net. Ждём.... Пришло письмо с подтверждением — клик на ссылку и попадаем в наш аккаунт, где нас уже будет ждать одна проверка. Далее — кликай в верхнем правом углу на "журнал проверок" и следуй простой инструкции!