КРИПТА: ЧИСТАЯ, ГРЯЗНАЯ, КТО ЧЕРЕЗ НЕЁ НЮХАЛ И ЧТО ВООБЩЕ С НЕЙ ТВОРИТСЯ?

Tripovka

Редактор
DarkNet СМИ
Сообщения
104
Реакции
112
Баллы
29
Триповка наелась, но не спит, а бежит проверять крипту на чистоту.

Отхода.jpg

Что такое AML?

Anti-Money Laundering — меры, которые направлены на предотвращение отмывания денег. Государства увидели и поняли, что в крипте содержится золотая для них жила — и не смогли оставить всё в стороне. Существуют даже международные нормы противодействия отмыванию денег; так, высокие риски имеют кошельки и переводы от нелегальных казино; даркнет-маркетплейсов; мошенников; скаммеров и получателей краденой криптовалюты.

AML-сервисы собирают информацию о таких адресах и заносят в свои базы данных. Затем, при проверке кошелька они рассчитывают процент средств, который пришел из нежелательных источников.

Как всё это работает?

Биткоин-переводы хранятся в базе данных — блокчейне. Блокчейн находится в свободном доступе для всех и любой может заглянуть в эту базу. Адреса кошельков также не скрыты, и зная адреса нежелательных источников средств, можно посмотреть, какие транзакции проходили через эти счета.

Как формируется уровень AML риска?

И грязные, и чистые биткоины переводятся с разных счетов и в итоге процент загрязненных биткоинов на каждом конкретном адресе будет разный. AML риск — это и есть уровень загрязнённости крипты.

Кстати, любой обменник, который получает запрос на транзакцию с риском AML выше определённого процента, может заморозить её (навсегда).

Как проверить крипту перед выводом?

Есть такой сервис — getblock.net — где каждому новому аккаунту дается одна проверка бесплатно. (Платные сервисы — amlbot.com, btrace.amlcrypto.io)

Что нам для этого нужно? Только почта без личных данных (одноразка или протонмейл) — на неё регистрируйся в getblock.net. Ждём.... Пришло письмо с подтверждением — клик на ссылку и попадаем в наш аккаунт, где нас уже будет ждать одна проверка. Далее — кликай в верхнем правом углу на "журнал проверок" и следуй простой инструкции!
 
Верх Низ